Pašalinta iš sąrašo: Mario Yibran CARO ELENESIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 23.04.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 23.04.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: PETRO BIO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PRONTO SHOES, S.A. DE C.V.; Linked To: REFORESTACIONES CARELES, S. DE P.R. DE R.L.; Linked To: BARSAT, S.A. DE C.V.; Linked To: DINERMAS, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: NUEVA TERRA, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PETRO MAS, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: PROMI FEL, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | CARO ELENES |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Mario Yibran |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mario Yibran CARO ELENES |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | CARO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Gibran |
| Visas vardas/Pavadinimas | Gibran CARO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | C |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Callejon del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Loreto Mendez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | R.F.C.: CAEM830611SXD |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | C.U.R.P.: CAEM830611HJCRLR05 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.