VEB CAPITAL
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | VEB CAPITAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | VEB CAPITAL |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | OOO VEB KAPITAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OOO VEB KAPITAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INVESTITSIONNA YA KOMPANIYA VNESHEKONOMBANKA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LLC VEB CAPITAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LLC VEB CAPITAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | d. 7 str. A ul. Mashi Poryvaevoi, Moscow, 107078, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)
| Tipas | Tax ID No.: 7708710924 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration Number: 1097746831709 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Website: vebcapital.ru |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 24 Dec 2009 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | VEB CAPITAL LLC |
| Visas vardas/Pavadinimas | VEB CAPITAL LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL |
| Visas vardas/Pavadinimas | LIMITED LIABILITY COMPANY VEB CAPITAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 23.02.2022 05:17) |
|---|---|
| Tipas | Public Registration Number: 1097746831709 |
Atkurta: 22.12.2024. 05:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.