LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | NPWMD |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | house 9/26, building 1, Shchipok street |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Tax ID No.: 7744002860 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 770501001 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration Number: 1027744004903 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.