LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 21.11.2024 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ROUND |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | FERROBANK LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | FERROBANK LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SEVERO VOSTOCHNY INVESTICIONNY BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Shosse Rublevskoe 28 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Shosse Rublevskoe 28, Moscow, 121609, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | Global Intermediary Identification Number: WMPFR8.99999.SL.643 |
|---|
| Tipas | Legal Entity Number: 2534007K00A37GLA3D37 |
|---|
| Tipas | Registration Number: 1027700140753 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7712002554 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: SVIBRUMM |
|---|
| Tipas | Website: www.round.ru |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 11.12.2024. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.