KIM CHOL SAM
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 09.12.2016 |
| Pastaba | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | CHOL SAM |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | KIM |
| Visas vardas/Pavadinimas | KIM CHOL SAM |
| Tipas | Vardas |
| Apibūdinimas | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
| Pavardė/Vardas | Tiesan |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jin |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jin Tiesan |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Apibūdinimas | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
| Kokybė | Aukštos kokybės |
| Visas vardas/Pavadinimas | 金铁三 |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
Tautybės (1)
| Šalis | Šiaurės Korėja |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Individual Passport Number: 645120378 |
|---|
| Tipas | Individual Passport Details: Issued by the Democratic People's Republic of Korea |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sam |
| Vardas/Pavadinimas | Kim |
| Antrasis vardas/Vardas | Chol |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sam Kim Chol |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Apibūdinimas | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
Tautybės (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Šiaurės Korėja |
Gimimo data (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gimimo data |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited.As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
Atkurta: 01.05.2025. 21:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.