Kassem CHAMS
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION; Linked To: CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | CHAMS |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Kassem |
| Visas vardas/Pavadinimas | Kassem CHAMS |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SHAMS |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Qasim Muhammed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Qasim Muhammed SHAMS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | CHAMS |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Qassim Muhammed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Qassim Muhammed CHAMS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SHAMS |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Kassem Mohammed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Kassem Mohammed SHAMS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Miestas | Hermel |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Hermel, Lebanon |
| Gatvė | Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura |
|---|---|
| Miestas | Zahle |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Lebanon |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.04.2025. 21:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.