Kassem Mohamad SALEH
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: IMPORTADORA SILVANIA, C.A.; Linked To: BODEGA MICHIGAN) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | SALEH |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Kassem Mohamad |
| Visas vardas/Pavadinimas | Kassem Mohamad SALEH |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SALEH |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Qasim |
| Visas vardas/Pavadinimas | Qasim SALEH |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Tautybės (1)
| Šalis | Libanas |
|---|
Adresai (2)
| Gatvė | Calle 10A # 11A-02 |
|---|---|
| Miestas | Maicao |
| Šalis | Kolumbija |
| Pilnas adresas | Calle 10A # 11A-02, Maicao, Colombia |
| Gatvė | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa |
|---|---|
| Miestas | Valencia |
| Šalis | Venesuela |
| Pilnas adresas | Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73 Local No. 22 Sector Santa Rosa, Valencia, Venezuela |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Passport: 1243712 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | National Foreign ID Number: 264619 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | National Foreign ID Number: 22075502 |
|---|---|
| Šalis | Venesuela |
| Tipas | NIT #: 6390003192 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Matricula Mercantil No: 0081931 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 11.05.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.