OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Russia |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 20.08.2025 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | KAPITAL BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KAPITAL BANK |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Visas vardas/Pavadinimas | OAO «КАПИТАЛ-БАНК» |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Russian |
Adresai (1)
| Šalis | Kirgizija |
|---|---|
| Pašto indeksas | 7 |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Entity Bussiness Reg Number: BIC: AKILKG22 |
|---|
| Tipas | Entity Type: Open Joint Stock Company |
|---|
Pateisinimas (1)
| OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (hereafter CAPITAL BANK) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through: (1) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (2) carrying on business of economic significance to the Government of Russia. |
Papildomos finansinės sankcijos (1)
| Tipas | Draudimo data |
|---|---|
| Trust services | 20.08.2025 |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 23.08.2025. 21:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.