KAFAK ENTERPRISES LIMITED
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KAFAK ENTERPRISES LIMITED |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (2)
| Gatvė | 88B, T/Balewa Road |
|---|---|
| Šalis | Nigerija |
| Regionas | Kano State |
| Pilnas adresas | 88B, T/Balewa Road, Kano State, Nigeria |
| Šalis | Siera Leonė |
|---|---|
| Pilnas adresas | Sierra Leone |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 14:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.