Pašalinta iš sąrašo: Jose Vicente PENA PACHECOIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: COLOMBIANO LATIN SHOP GMBH) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | PENA PACHECO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jose Vicente |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jose Vicente PENA PACHECO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | PENA PACHECO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jose Vincente |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jose Vincente PENA PACHECO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Miestas | Zurich |
|---|---|
| Šalis | Šveicarija |
| Pilnas adresas | Zurich, Switzerland |
Gimimo data (2)
| Vieta | Necocli, Antioquia, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Cedula No.: 84497137 |
|---|---|
| Šalis | Venesuela |
| Tipas | Passport: AG219114 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Cedula No.: 8188270 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Passport: AJ593373 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.