Sankcijų sąrašai
3.16.31.119
01.05.2025 22:00:22

Pašalinta iš sąrašo: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADAIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.10.2024 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.10.2024 18:15

Tipas Individas
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) SDNTK
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas PEREGRINA TOBOADA
Vardas/Pavadinimas Jose Antonio
Visas vardas/Pavadinimas Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas PEREGRINA TOBOADO
Vardas/Pavadinimas Jose Antonio
Visas vardas/Pavadinimas Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Tautybės (1)

Šalis Meksika

Adresai (3)

Gatvė c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Miestas Culiacan
Šalis Meksika
Regionas Sinaloa
Pilnas adresas c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Miestas Culiacan
Šalis Meksika
Regionas Sinaloa
Pilnas adresas c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel
Miestas Culiacan
Šalis Meksika
Regionas Sinaloa
Pilnas adresas Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data
Vieta Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas C.U.R.P.: PETA580805HSLRBN09
Šalis Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 21:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.