BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15:23) |
| Pastaba | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BMBANK JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BMBANK JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LLC BM BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LLC BM BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | 37/122 T. Shevchenko bld |
|---|---|
| Miestas | Kyiv |
| Šalis | Ukraina |
| Pašto indeksas | 0 |
| Pilnas adresas | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration Number: 1027700159497 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Website: http://www.bmbank.com.ua |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: BMLTUAUK |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (12)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | BANK MOSKVY PAO |
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK MOSKVY PAO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | BANK OF MOSCOW |
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK OF MOSCOW |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | BM BANK LLC |
| Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | LLC BM BANK |
| Visas vardas/Pavadinimas | LLC BM BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Visas vardas/Pavadinimas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | BMBANK JSC |
| Visas vardas/Pavadinimas | BMBANK JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | BM BANK JSC |
| Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | BM BANK AO |
| Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK AO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | PAO BM BANK |
| Visas vardas/Pavadinimas | PAO BM BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gatvė | 37/122 T. Shevchenko bld |
| Miestas | Kyiv |
| Šalis | Ukraina |
| Pašto indeksas | 0 |
| Pilnas adresas | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Gatvė | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St. |
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Email Address: bank@bmbank.com.ua |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tipas | BIK (RU): 044525219 |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
Atkurta: 31.10.2025. 07:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.