John Desmond HANAFIN
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | (Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE) |
| Paskelbimo data | 19.05.2023 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | HANAFIN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | John Desmond |
| Visas vardas/Pavadinimas | John Desmond HANAFIN |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Tautybės (1)
| Šalis | Airija |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
|---|---|
| Pilnas adresas | United Arab Emirates |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Passport: LT8338945 |
|---|---|
| Šalis | Airija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 22.12.2024. 03:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.