Pašalinta iš sąrašo: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 19:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 19:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | LOPEZ DIAZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Jesus Alfonso |
| Visas vardas/Pavadinimas | Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Tautybės (1)
| Šalis | Meksika |
|---|
Adresai (2)
| Gatvė | Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | C.U.R.P.: LODJ620930HSLPZS09 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | R.F.C.: LODJ-620930 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 02:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.