Muhammad Javed KHANANI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | TCO |
| Pastaba | (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Muhammad Javed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Muhammad Javed KHANANI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Javeed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Javeed KHANANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Javed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Javed KHANANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Javaid |
| Visas vardas/Pavadinimas | Javaid KHANANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Javed Muhammad |
| Visas vardas/Pavadinimas | Javed Muhammad KHANANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | D-85 Block Clifton |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan |
| Gatvė | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2 |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Passport: DW4100432 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.