Pašalinta iš sąrašo: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.09.2023 17:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.09.2023 17:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Moteris |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | DAMIAN RAMIREZ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Irma Lizet |
| Visas vardas/Pavadinimas | Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (3)
| Gatvė | Montevideo 2590, Col. Providencia |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Gimimo data (2)
| Vieta | Tecuala, Nayarit, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | R.F.C.: DARI810404P98 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 16:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.