Pašalinta iš sąrašo: Irina Igorevna HUISHIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023 21:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023 21:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Moteris |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | DPRK3 |
| Pastaba | (Linked To: VELMUR MANAGEMENT PTE LTD) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | HUISH |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Irina Igorevna |
| Visas vardas/Pavadinimas | Irina Igorevna HUISH |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BURLOVA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Irina |
| Visas vardas/Pavadinimas | Irina BURLOVA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Šalis | PAR |
|---|---|
| Pilnas adresas | South Africa |
| Šalis | Rusija |
|---|---|
| Pilnas adresas | Russia |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.