MRB BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
RUSSIA-EO14024 DPRK3 |
| Paskelbimo data | 19.09.2024 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | MRB BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MRB BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Stalin Street 20 |
|---|---|
| Miestas | Tskhinvali |
| Šalis | Gruzija |
| Regionas | South Ossetia |
| Pilnas adresas | Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)
| Tipas | Registration Number: 1159800030409 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Website: https://mrb-bank.ru/ |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 15 May 2015 |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 22.12.2024. 04:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.