IS Bank
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Russia |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 22.02.2022 |
| Pastaba | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | IS Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | IS Bank |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Industrialny Sberegatelny Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | Industrial Savings Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Industrial Savings Bank |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | JSC CB IS Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JSC CB IS Bank |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Visas vardas/Pavadinimas | Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк" |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
Adresai (2)
| Pašto indeksas | 1 |
|---|
| Šalis | Rusija |
|---|---|
| Pašto indeksas | 1 |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Entity Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia) |
|---|
| Tipas | Entity Type: Bank |
|---|
| Tipas | Phone Number: (1) +7-4994018383 (2) 7-495 641 4070 |
|---|
| Tipas | Website: www.isbank.ru |
|---|
Pateisinimas (2)
| Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system. |
| Since the annexation of Crimea, IS Bank, a Russian Bank, has operated across Crimea, after Ukrainian banks were stopped from operating there. Its business development is directly tied to the annexation of Crimea. In addition, it has been providing financial services, thereby facilitating the integration of Crimea into the Russian Federation through the financial system. |
Papildomos finansinės sankcijos (2)
| # | Tipas | Draudimo data |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 21.03.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (5)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | IS Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | IS Bank |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank" |
| Visas vardas/Pavadinimas | JSC CB IS Bank "Industrial Savings Bank" |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Industrial Savings |
| Visas vardas/Pavadinimas | Industrial Savings |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Industrialny Sberegatelny Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | JSC CB IS Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | JSC CB IS Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Eldoradovsky Per 7 Moscow 1251677 |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Dmitrovsky Lane 7 Moscow 107031 Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Bussiness Reg Number: 1027739339715 (Russia) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Org Type: Bank |
Atkurta: 01.05.2025. 21:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.