IC VELES CAPITAL LLC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 24.02.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | IC VELES CAPITAL LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | IC VELES CAPITAL LLC |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | IK VELES KAPITAL OOO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | IK VELES KAPITAL OOO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Nab. Krasnopresnenskaya d. 12 podyezd 7, floor 18, Tsentr Mezhdunarodnoi Torgovli-2, Moscow, 123610, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration Number: 1027700098150 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7709303960 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Identification Number: YT68RV.99999.SL.643 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Legal Entity Number: 253400GHQM8WGX9UET22 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 27 Apr 2000 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 21:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.