HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HANIFEH EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFEH EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HANIFA EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFA EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HUNAIFA OFFICE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HUNAIFA OFFICE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Miestas | Albu Kamal |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Albu Kamal, Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 19:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.