Hozaifa Javed KHANANI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | TCO |
| Pastaba | (Linked To: KAY ZONE BUILDERS & DEVELOPERS; Linked To: UNICO TEXTILES; Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hozaifa Javed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hozaifa Javed KHANANI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | KHANANI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Huzaifa Jawed |
| Visas vardas/Pavadinimas | Huzaifa Jawed KHANANI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | House No D-85 Block 5 Clifton |
|---|---|
| Miestas | Karachi |
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, Pakistan |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Passport: AF6899813 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Tipas | National ID No.: 4220197869815 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 17:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.