HILAL TRAVEL AGENCY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | HILAL TRAVEL AGENCY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HILAL TRAVEL AGENCY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HILAL TRAVEL C.A. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HILAL TRAVEL C.A. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KANAAN TRAVEL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KANAAN TRAVEL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel |
|---|---|
| Miestas | Caracas |
| Šalis | Venesuela |
| Pilnas adresas | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela |
| Gatvė | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1 |
|---|---|
| Miestas | Caracas |
| Šalis | Venesuela |
| Pilnas adresas | Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Business Registration Document #: 80074366 |
|---|---|
| Šalis | Venesuela |
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 12.05.2025. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.