HAVIN BANK LIMITED
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | CUBA |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | HAVIN BANK LIMITED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAVIN BANK LIMITED |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAVANA INTERNATIONAL BANK, LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | 4th Floor 189 Marsh Wall |
|---|---|
| Miestas | London |
| Šalis | Jungtinė Karalystė |
| Pašto indeksas | E |
| Pilnas adresas | 4th Floor 189 Marsh Wall, London, E14 9SH, United Kingdom |
| Gatvė | Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion |
|---|---|
| Miestas | Havana |
| Šalis | Kuba |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Edificio Atlantic, Oficina 4 H Calle D No. 8 entre 1ra. y 3ra. Vedado, Plaza de la Revolucion, Havana, 10400, Cuba |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Website: www.havanaintbank.co.uk |
|---|
| Tipas | Website: www.hib.uk.com |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: HAVIGB2L |
|---|
| Tipas | Company Number: 01074897 |
|---|---|
| Šalis | Jungtinė Karalystė |
Istorinė data
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 31.07.2020 05:15) |
|---|---|
| Gatvė | 20 Ironmonger Lane |
| Miestas | London |
| Šalis | Jungtinė Karalystė |
| Pašto indeksas | E |
| Pilnas adresas | 20 Ironmonger Lane, London, EC2V 8EY, United Kingdom |
Atkurta: 25.04.2025. 16:18
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.