HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinių Tautų konsoliduota |
| Programos (1) | Al-Qaida |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 20.07.2017 |
| Pastaba | Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Vardas/Pavadinimas | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | مكتب حنيفة للصرافة |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | مكتب حنيفة للصرافة |
| Tipas | Originalus raštas |
Adresai (1)
| Miestas | Albu Kamal (Al-Bukamal) |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (6)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
Atkurta: 05.02.2025. 12:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.