Sankcijų sąrašai
44.210.151.5
21.07.2024 00:32:19

Haji Basir Hawala

Sąrašas

Tipas Organizacija
Sąrašo pavadinimas Europos Sąjunga
Programos (1) AFG
Įtraukimo į sąrašą data (1) 10.03.2017
Nuorodos į sprendimus (2) 09.03.2017, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 €
01.08.2015, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 €
Pastaba Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Vardai/Pavadinimai (8)

Visas vardas/Pavadinimas Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Visas vardas/Pavadinimas Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Visas vardas/Pavadinimas Haji Basir Hawala
Visas vardas/Pavadinimas Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Visas vardas/Pavadinimas Haji Baseer Hawala
Visas vardas/Pavadinimas Haji Abdul Basir Exchange Shop
Visas vardas/Pavadinimas Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer

Adresai (11)

Miestas Quetta
Šalis Pakistanas
Pilnas adresas Quetta, PAKISTAN
Miestas Lahore
Šalis Pakistanas
Pilnas adresas Lahore, PAKISTAN
Miestas Peshawar
Šalis Pakistanas
Pilnas adresas Peshawar, PAKISTAN
Miestas Dubai
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Miestas Islamabad
Šalis Pakistanas
Pilnas adresas Islamabad, PAKISTAN
Šalis Afganistanas
Regionas Herat Province
Pilnas adresas Herat Province, AFGHANISTAN
Šalis Afganistanas
Regionas Kandahar Province
Pilnas adresas Kandahar Province, AFGHANISTAN
Miestas Karachi
Šalis Pakistanas
Pilnas adresas Karachi, PAKISTAN
Gatvė Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
Miestas Chaman
Šalis Pakistanas
Regionas Baluchistan Province
Pilnas adresas Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Šalis Iranas
Pilnas adresas IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Šalis Afganistanas
Regionas Helmand Province
Pilnas adresas Helmand Province, AFGHANISTAN

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 21.07.2024. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.