GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: SHIYAM, Ali) |
| Paskelbimo data | 31.07.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GOLDEN WARRIORS INVESTMENT PVT LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | GW INVESTMENT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GW INVESTMENT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Gatvė | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru |
|---|---|
| Miestas | Male |
| Šalis | Maldyvai |
| Pilnas adresas | Vaaly Villa Majeedhee Magu Henveiru, Male, Maldives |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Registration Number: C-1063/2014 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Organization Type:: Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Permit Number: IG-0069/T10/2015 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Išdavimo data | 2 |
| Tipas | Organization Established Date: 30 Dec 2014 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.10.2025. 08:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.