GOLDEN TRIANGLE BANK
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | DPRK4 |
| Paskelbimo data | 16.12.2024 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | GOLDEN TRIANGLE BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GOLDEN TRIANGLE BANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | GTB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GTB |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | GOLDEN DELTA BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | GOLDEN DELTA BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | GTB Building, Namsan-Dong Rason |
|---|---|
| Miestas | Namsan |
| Šalis | Šiaurės Korėja |
| Pilnas adresas | GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North |
| Miestas | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone |
|---|---|
| Šalis | Šiaurės Korėja |
| Pilnas adresas | Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | SWIFT/BIC: KGTBKPP1 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: Feb 1995 |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 23.01.2025. 22:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.