DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: QANSU, Ali Muhammad) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DOLPHIN TRADING COMPANY LIMITED |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (1)
| Gatvė | Bob Taylor Road Paynesville |
|---|---|
| Miestas | Monrovia |
| Šalis | Liberija |
| Pilnas adresas | Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, Liberia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.06.2025. 04:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.