Dmitry Yuryevich NIKULIN
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | (Linked To: TSMRBANK, OOO) |
| Paskelbimo data | 19.09.2024 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | NIKULIN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Dmitry Yuryevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Dmitry Yuryevich NIKULIN |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Tautybės (1)
| Šalis | Rusija |
|---|
Adresai (1)
| Gatvė | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Moscow, Russia |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Passport: 772043761 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Galiojimo laikas | 2 |
| Tipas | National ID No.: 4500136712 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 10.11.2024. 05:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.