Diana Maria SANCHEZ CARLON
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V.; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L.; Linked To: AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L.; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L.; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L.; Linked To: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | SANCHEZ CARLON |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Diana Maria |
| Visas vardas/Pavadinimas | Diana Maria SANCHEZ CARLON |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (2)
| Gatvė | Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia |
|---|---|
| Miestas | Guadalajara |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| Gatvė | Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita |
|---|---|
| Miestas | Zapopan |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Jalisco |
| Pilnas adresas | Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Ahome, Sinaloa, Mexico |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | C.U.R.P.: SACD790211MSLNRN04 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Tipas | R.F.C.: SACD-790211-KC2 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 02.05.2025. 14:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.