Sankcijų sąrašai
18.216.129.37
01.05.2025 15:55:58

Pašalinta iš sąrašo: Diana Carolina GRAJALES PUENTESIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 31.10.2023 18:15

Tipas Individas
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) SDNT
Pastaba (Linked To: SALIM S.A.; Linked To: HEBRON S.A.; Linked To: INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A.; Linked To: JOSAFAT S.A.; Linked To: DOXA S.A.; Linked To: CITICAR LTDA.; Linked To: AGROPECUARIA EL NILO S.A.)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas GRAJALES PUENTES
Vardas/Pavadinimas Diana Carolina
Visas vardas/Pavadinimas Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Tipas Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203
Miestas Bogota
Šalis Kolumbija
Pilnas adresas Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia

Gimimo data (2)

Gimimo data
Vieta La Victoria, Valle, Colombia
Šalis Kolumbija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas Cedula No.: 52455790
Šalis Kolumbija

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 15:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.