Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 21.11.2024 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | GORBUNENKO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Denis |
| Antrasis vardas/Vardas | Vladimirovich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Denis Vladimirovich GORBUNENKO |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | HORBUNENKO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Denis |
| Visas vardas/Pavadinimas | Denis HORBUNENKO |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | GORBUNENKO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Denis |
| Antrasis vardas/Vardas | Vlodymyrovich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO |
| Tipas | Žodžio variacija |
Tautybės (1)
| Šalis | Ukraina |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Donetsk Oblast |
| Šalis | Ukraina |
Pateisinimas (1)
| Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.03.2025. 22:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.