DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Paskelbimo data | 07.12.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DAVOS EXCHANGE AND REMITTANCES COMPANY KHALED AL ATHARI AND PARTNER GENERAL PARTNERSHIP |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Miestas | Sanaa |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Sanaa, Yemen |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Website: https://davos.exchange |
|---|
| Tipas | Website: https://dafos1990.business.site |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 01:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.