Daniel MORENO
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: D'S SUPERMARKET COMPANY LTD.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | MORENO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Daniel |
| Visas vardas/Pavadinimas | Daniel MORENO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | MORENO JR. |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Daniel Gonzalo |
| Visas vardas/Pavadinimas | Daniel Gonzalo MORENO JR. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | 50 6th Ave. |
|---|---|
| Miestas | Corozal |
| Šalis | Belizas |
| Pilnas adresas | 50 6th Ave., Corozal, Belize |
| Gatvė | 561 Vista Del Mar |
|---|---|
| Miestas | Ladyville |
| Šalis | Belizas |
| Pilnas adresas | 561 Vista Del Mar, Ladyville, Belize |
| Gatvė | 651 Vista Del Mar |
|---|---|
| Miestas | Ladyville |
| Šalis | Belizas |
| Pilnas adresas | 651 Vista Del Mar, Ladyville, Belize |
Gimimo data (2)
| Vieta | Corozal, Belize |
|---|---|
| Šalis | Belizas |
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Passport: 0291622 |
|---|---|
| Šalis | Belizas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 09.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.