Sankcijų sąrašai
18.119.1.182
12.03.2025 05:18:41

Daniel Joseph KINAHAN

Sąrašas

Tipas Individas
Lytis Vyras
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) TCO
Pastaba (Linked To: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP)
Paskelbimo data 12.04.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas KINAHAN
Vardas/Pavadinimas Daniel Joseph
Visas vardas/Pavadinimas Daniel Joseph KINAHAN
Tipas Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis Airija

Adresai (3)

Gatvė 14 Palm Jumeirah
Miestas Dubai
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Pašto indeksas 3
Pilnas adresas 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates
Gatvė Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco
Miestas San Pedro de Alcantaras
Šalis Ispanija
Pašto indeksas 2
Regionas Malaga
Pilnas adresas Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain
Gatvė Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja
Miestas Estepona
Šalis Ispanija
Pilnas adresas Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain

Gimimo data (3)

Gimimo data
Gimimo data
Vieta Dublin, Ireland
Šalis Airija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas Passport: PB1642995
Šalis Airija
Tipas Passport: PW1900911
Šalis Airija
Tipas Passport: P008448
Šalis Airija
Tipas Passport: 704043374
Šalis Jungtinė Karalystė
Tipas Identification Number: 784197715087538
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas Identification Number: 076822265
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas Identification Number: 195762701
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas Passport: PD4435945
Šalis Airija

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 12.03.2025. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.