DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Democratic People's Republic of Korea |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 05.03.2016 |
| Pastaba | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | DCB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DCB |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Taedong Credit Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Taedong Credit Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Dae-Dong Credit Bank |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Dae-Dong Credit Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Šalis | Šiaurės Korėja |
|---|
| Šalis | Šiaurės Korėja |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (3)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Visas vardas/Pavadinimas | DAEDONG CREDIT BANK (DCB) |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | DCB |
| Visas vardas/Pavadinimas | DCB |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Taedong Credit Bank |
| Visas vardas/Pavadinimas | Taedong Credit Bank |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Šiaurės Korėja |
| Pilnas adresas | Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Šiaurės Korėja |
| Pilnas adresas | Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang Democratic People's Republic of Korea |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: SWIFT: DCBKKPPY.Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank.Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank.In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
Atkurta: 29.04.2025. 01:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.