CTEX EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: MOUKALLED, Hassan Ahmed) |
| Paskelbimo data | 24.01.2023 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | CTEX EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CTEX EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CTEX COMPANY FOR EXCHANGE S.A.L. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CURRENCY TRANSFER EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Gatvė | Ahmad Chawki Street |
|---|---|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | Ahmad Chawki Street, Beirut, Lebanon |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Registration Number: 2061281 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Tipas | Website: www.ctexlb.com |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 20.02.2025. 19:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.