Sankcijų sąrašai
44.211.31.134
19.07.2024 08:25:21

CRYPTO EXPLORER DMCC

Sąrašas

Tipas Organizacija
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data 25.03.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas CRYPTO EXPLORER DMCC
Visas vardas/Pavadinimas CRYPTO EXPLORER DMCC
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas AWEX
Visas vardas/Pavadinimas AWEX
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Prastos
Pavardė/Vardas AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Visas vardas/Pavadinimas AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas BANKOFF
Visas vardas/Pavadinimas BANKOFF
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Prastos

Adresai (2)

Gatvė 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers
Miestas Dubai
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City
Miestas Moscow
Šalis Rusija
Pašto indeksas 1
Pilnas adresas 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas Economic Register Number (CBLS): 11934635
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas License: DMCC-852167
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas Organization Established Date: 09 Aug 2023
Tipas Website: https://www.awex.pro
Tipas Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946
Šalis Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 19.07.2024. 08:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.