Pašalinta iš sąrašo: Claudia Jannet CASTILLO LONDONOIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 23:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 25.05.2023 23:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: COMERCIALIZADORA TROPPO SOCIEDAD ANONIMA; Linked To: RECREO S.A.; Linked To: SUBASTA GANADERA DE CAUCASIA S.A.; Linked To: FRIGORIFICO DEL CAUCA S.A.S.; Linked To: DYSTRY PANAMA S.A.; Linked To: LA ALIANZA GANADERA LTDA.; Linked To: CONSTRUCTORA PIEDRA DEL CASTILLO S.A.S.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | CASTILLO LONDONO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Claudia Jannet |
| Visas vardas/Pavadinimas | Claudia Jannet CASTILLO LONDONO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Medellin, Antioquia, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Cedula No.: 43056130 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | C.U.I.T.: 27-60357111-3 |
|---|---|
| Šalis | Argentina |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.