Pašalinta iš sąrašo: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELIIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 22.09.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A.; Linked To: FUNDACION H.M.M.) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | CHEAITELLY SAHELI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali Hassan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | CHEAITELLY, Alex |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CHEAITELLY, Alex |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | CHEAITELLI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hassan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hassan CHEAITELLI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Colon, Panama |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Cedula No.: 3-712-2418 |
|---|---|
| Šalis | Panama |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 12:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.