Cham Investment Group
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 05.09.2011 |
Vardai/Pavadinimai (7)
| Pavardė/Vardas | Cham Investment Group |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Cham Investment Group |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Sham Holding Company Sal |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Sham Holding Company Sal |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Sham Holding |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Sham Holding |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Cham Holding |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Cham Holding |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Cham |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Cham |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Al-Sham Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Sham Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Al Sham Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Sham Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Entity Parent Company: Cham Holding |
|---|
| Tipas | Entity Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|---|
| Tipas | Entity Type: Investment. Private |
|---|
| Tipas | Phone Number: +963 11 9962 |
|---|
Pateisinimas (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (7)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Cham Investment Group |
| Visas vardas/Pavadinimas | Cham Investment Group |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Cham Holding |
| Visas vardas/Pavadinimas | Cham Holding |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sham Holding Company Sal |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sham Holding Company Sal |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sham Holding |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sham Holding |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al Sham Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Sham Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Cham |
| Visas vardas/Pavadinimas | Cham |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al-Sham Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Sham Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (2)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Parent Company: Cham Holding |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Phone Number: +963 11 99 62 |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Org Type: Private,Investment |
Atkurta: 30.04.2025. 02:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.