BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: HAMAS) |
| Paskelbimo data | 18.10.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BUY CASH |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BUY CASH |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Miestas | Khan Yunis |
|---|---|
| Šalis | Palestinos teritorija, okupacija |
| Pilnas adresas | Khan Yunis, Region: Gaza |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.04.2025. 06:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.