Sankcijų sąrašai
18.97.9.169
13.12.2024 01:53:00

BM HOLDING AG

Sąrašas

Tipas Organizacija
Sąrašo pavadinimas Non-SDN (OFAC)
Programos (1) UKRAINE-EO13662
Pastaba For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas BM HOLDING AG
Visas vardas/Pavadinimas BM HOLDING AG
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas BM HOLDING LTD
Visas vardas/Pavadinimas BM HOLDING LTD
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas BM HOLDING SA
Visas vardas/Pavadinimas BM HOLDING SA
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Adresai (2)

Gatvė C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Miestas Zurich
Šalis Šveicarija
Pašto indeksas 8
Pilnas adresas C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland
Gatvė Chamerstrasse 172, P.O. Box
Miestas Zug
Šalis Šveicarija
Pašto indeksas C
Pilnas adresas Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 12.12.2024. 20:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.