Sankcijų sąrašai
3.239.3.196
05.10.2024 00:15:31

BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY

Sąrašas

Tipas Organizacija
Sąrašo pavadinimas Non-SDN (OFAC)
Programos (2) UKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15:23)
Pastaba All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Tipas Vardas/Pavadinimas
Pavardė/Vardas LLC BM BANK
Visas vardas/Pavadinimas LLC BM BANK
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas BMBANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas BMBANK JSC
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Pavardė/Vardas PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Visas vardas/Pavadinimas PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Adresai (1)

Gatvė 37/122 T. Shevchenko bld
Miestas Kyiv
Šalis UA
Pašto indeksas 0
Pilnas adresas 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas Registration Number: 1027700159497
Šalis RU
Tipas Government Gazette Number: 29292940
Šalis RU
Tipas Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas SWIFT/BIC: BMLTUAUK
Tipas Website: http://www.bmbank.com.ua

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (12)

Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas BANK OF MOSCOW
Visas vardas/Pavadinimas BANK OF MOSCOW
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas BANK MOSKVY PAO
Visas vardas/Pavadinimas BANK MOSKVY PAO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO
Visas vardas/Pavadinimas AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas BMBANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas BMBANK JSC
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas BM BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas BM BANK LLC
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas LLC BM BANK
Visas vardas/Pavadinimas LLC BM BANK
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Prastos
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Visas vardas/Pavadinimas PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK'
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas BM BANK JSC
Visas vardas/Pavadinimas BM BANK JSC
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas BM BANK AO
Visas vardas/Pavadinimas BM BANK AO
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Visas vardas/Pavadinimas AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Pavardė/Vardas PAO BM BANK
Visas vardas/Pavadinimas PAO BM BANK
Tipas Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė Stiprios

Adresai (2)

Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Gatvė 37/122 T. Shevchenko bld
Miestas Kyiv
Šalis UA
Pašto indeksas 0
Pilnas adresas 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Gatvė Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St.
Miestas Moscow
Šalis RU
Pašto indeksas 1
Pilnas adresas Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Tipas Email Address: bank@bmbank.com.ua
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas BIK (RU): 044525219
Statusas Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15)
Tipas Target Type: Financial Institution
Atkurta: 04.10.2024. 23:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.