BEST DIAMOND HOUSE DMCC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Paskelbimo data | 19.04.2023 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BEST DIAMOND HOUSE DMCC |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (3)
| Gatvė | 23-C Almas Tower |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | 23-C Almas Tower, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | P.O. Box 78501 |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | P.O. Box 78501, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3 |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | 3O-01-3099 Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Registration Number: DMCC-30193 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Registration Number: DMCC-0399 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Wholesale of jewelry, watches, precious stones, and precious metals |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 21 May 2005 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 01:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.