TSMRBANK, OOO
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660 |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | TSMRBANK, OOO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TSMRBANK, OOO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LLC TSMRBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LLC TSMRBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)
| Tipas | Government Gazette Number: 45000256 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Registration ID: 1157700005759 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Email Address: cmr@cmrbank.ru |
|---|
| Tipas | BIK (RU): 044525059 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tipas | Website: www.nko-cmr.ru |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 7750056670 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 09.03.2025. 21:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.