BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (4) |
IFSR IRAN SDGT NPWMD |
| Pastaba | (Linked To: BANK TEJARAT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BANK TORGOVOY KAPITAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | BANK TORGOVY KAPITAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TC BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TC BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | TK BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TK BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | TRADE CAPITAL BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRADE CAPITAL BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | 65A Timiriazeva |
|---|---|
| Miestas | Minsk |
| Šalis | Baltarusija |
| Pašto indeksas | 2 |
| Pilnas adresas | 65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Registration Number: 807000163 |
|---|---|
| Šalis | Baltarusija |
| Tipas | SWIFT/BIC: BBTKBY2X |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Website: www.tcbank.by |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 11:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.