CRYPTO EXPLORER DMCC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 25.03.2024 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AWEX |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AWEX |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | BANKOFF |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANKOFF |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (2)
| Gatvė | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia |
| Gatvė | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Economic Register Number (CBLS): 11934635 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | License: DMCC-852167 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946 |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 09 Aug 2023 |
|---|
| Tipas | Website: https://www.awex.pro |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.12.2024. 18:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.