ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri Hafiz; Linked To: HAMAS) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (13)
| Pavardė/Vardas | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING AND INVESTMENT |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP FOR TRADING & INVESTMENT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASYAF INTERNATIONAL HOLDING GROUP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-OSAMA TRADING CO. LTD. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OSAMA TRADING COMPANY LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-'USAMA TRADING COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-'USAMAH COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-'USAMAH COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | ASAMA COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASAMA COMMERCIAL COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | ASAMA COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASAMA COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | M/S OSAMA KHAIRY HAFEZ TRADING EST. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | NURIN COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NURIN COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | DAN ISDICO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DAN ISDICO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ASYAF GROUP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASYAF GROUP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (8)
| Gatvė | P.O. Box 8800 |
|---|---|
| Miestas | Jeddah |
| Šalis | Saudo Arabija |
| Pašto indeksas | 2 |
| Pilnas adresas | P.O. Box 8800, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |
| Gatvė | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center |
|---|---|
| Miestas | Jeddah |
| Šalis | Saudo Arabija |
| Pašto indeksas | 2 |
| Pilnas adresas | 504 & 7102, Ibrahim Shakir Building Hail Street Rowais Near Caravan Center, Jeddah, 21492, Saudi Arabia |
| Miestas | Riyadh |
|---|---|
| Šalis | Saudo Arabija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | Riyadh, 14213, Saudi Arabia |
| Miestas | Dammam |
|---|---|
| Šalis | Saudo Arabija |
| Pilnas adresas | Dammam, Saudi Arabia |
| Miestas | Al Kharaj |
|---|---|
| Šalis | Saudo Arabija |
| Pilnas adresas | Al Kharaj, Saudi Arabia |
| Šalis | Saudo Arabija |
|---|---|
| Regionas | Qasim |
| Pilnas adresas | Qasim, Saudi Arabia |
| Miestas | Khartoum |
|---|---|
| Šalis | Sudanas |
| Pilnas adresas | Khartoum, Sudan |
| Gatvė | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya |
|---|---|
| Miestas | Jeddah |
| Šalis | Saudo Arabija |
| Pilnas adresas | Pr. Amir Sultan Street Khalidiya Business Center 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah, Saudi Arabia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 01:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.